بایننس و راهکار معامله

خرید بایننس کوین | فروش بایننس کوین | قیمت BNB

بایننس کوین یا BNB توکن بومی شبکه بایننس است و تاریخچه آن به صرافی رمزارز آن با همین نام پیوند خورده است. کاربران این صرافی با خرید BNB هنگام کار با این صرافی از مزایای زیادی برخوردار می‌شوند.

ارز دیجیتال BNB در ابتدا روی بلاک چین اتریوم ساخته شد و پس از مدتی به شبکه خود انتقال پیدا کرد. BNB و بلاک چین آن ستون فقرات صرافی بایننس به رهبری چانگ‌پنگ ژائو (CZ) را تشکیل می‌دهند.

اما تاریخچه بایننس کوین به سال 2017 بر می‌گردد، زمانی که این کمپانی تصمیم به برگزاری یک رویداد عرضه اولیه (ICO) جهت تامین سرمایه در پروژه خود گرفت. این رویداد بین روزهای 26 ژوئن تا 3 ژوئیه (5 الی 12 تیر 1396) برگزار شد و 100 میلیون واحد از ارز BNB (50 درصد عرضه کل آن) در این رویداد به فروش رسید.

طی این رویداد به ازای 1 واحد اتریوم یا 1 واحد بیت کوین به‌ترتیب 2,700 و 20,000 واحد از ارز BNB به فرد خریدار تعلق می‌گرفت که یعنی قیمت BNB در آن زمان فقط 11 سنت (0.11 دلار) ارزش داشت.

هنگام راه‌اندازی، ارز دیجیتال BNB یک توکن ERC-20 یعنی مبتنی بر شبکه اتریوم بود که پس از مدتی با تشکیل بلاک چین خود به‌نام زنجیره بایننس (Binance Chain) به آن منتقل شد. بدون شک تا کنون نام بایننس اسمارت چین یا BSC (Binance Smart Chain) به گوشتان خورده است.

شبکه هوشمند بایننس در سپتامبر 2020 (شهریور 1399) تقریباً 18 ماه پس از شبکه اصلی خود (BC) راه‌اندازی شد. این شبکه یک پلتفرم مختص قراردادهای هوشمند است که عملکردی مشابه اتریوم و دیگر پلتفرم‌های اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApp) مانند ترون و ایاس دارد.

جالب است بدانید که کمپانی بایننس به‌جای ارتقای شبکه اصلی خود، اقدام به ساخت یک نمونه جدید کرد. به گفته اعضای کمپانی، معرفی قراردادهای هوشمند در شبکه BC ممکن بود با کاهش سرعت و کارآمدی در آن روبرو شود.

ارز دیجیتال BNB توکن بومی این شبکه نیز محسوب می‌شود و با خرید BNB می‌توان آن را با توکن شبکه اسمارت چین بایننس به‌صورت آنی (Swap) تبادل کرد. شایان ذکر است که صرافی بایننس بزرگ‌ترین بازار ارزهای دیجیتال با میانگین 15 میلیارد دلار حجم معاملات به‌صورت روزانه است و هزاران تراکنش را در هر ثانیه پردازش می‌کند.

ویژگی ‌های BNB

رویداد عرضه اولیه پلتفرم بایننس قیمت ارز BNB را همزمان با سطح فعالیت در این صرافی رو به رشد هدایت کرد. در نتیجه آن، BNB توانست جایگاه خود را بین ده رمزارز برتر از لحاظ ارزش بازار مستحکم کند.

این مسئله نیز در افزایش خرید BNB تاثیر به‌سزایی داشت. بایننس کوین اهداف کاملاً مشخصی را دنبال می‌کند. اولین و اصلی‌ترین هدف آن ارائه تخفیف در کارمزدها است که کارمزد تراکنش‌ها، برداشت‌ها و دیگر عملیات را شامل می‌شود و به‌عنوان یک توکن کاربردی (Utility Token) فعالیت می‌کند.

اما بایننس کوین بیش از 100 هدف و کاربرد مختلف برای خود در نظر دارد. یکی از کاربردهای مهم آن در مشارکت‌هایی است که با دیگر کمپانی‌ها تشکیل می‌دهد. “TravelByBit” یک کمپانی استرالیایی است بایننس و راهکار معامله که به مشتریان خود اجازه رزرو هتل، پرواز و اقامت را از طریق BNB می‌دهد.

یکی دیگر از قابلیت‌های آن پاداش‌های بیت کوین است که در صورت خرید با ارز BNB از طریق افزونه (Extension) مرورگر، مبلغی در قالب بیت کوین به خریدار بازگردانده می‌شود. از دیگر کاربردهای آن می‌توان به پرداخت در حوزه‌های سرگرمی، خدمات آنلاین و امور مالی (وام) اشاره کرد.

کمپانی بایننس متعهد شده است که هر سه ماه، 25 درصد از سود کسب‌شده خود را به بازخرید توکن‌های BNB و سوزاندن آن‌ها اختصاص دهد که این فرآیند، به اصطلاح «توکن‌ سوزی»، به‌منظور کاهش عرضه کل صورت می‌گیرد.

در نتیجه، سطح کمیابی آن بالاتر رفته و قیمت BNB در هر واحد افزایش پیدا می‌کند. این پلتفرم در نظر دارد تا فرآیند توکن سوزی را تا رساندن عرضه کل به 100 میلیون واحد ادامه دهد. تا اوایل ژوئن 2022 (خرداد 1401) عرضه کل BNB نزدیک به 165 میلیون واحد رسیده است.

آینده بایننس کوین

به‌طور کل بهتر است در مورد آینده و خرید BNB دیدگاهی محافظه‌کارانه داشت، چرا که ارزش بایننس کوین به اکوسیستم بایننس وابسته است؛ یعنی قیمت BNB در درجه اول وابسته به میزان فعالیت در این صرافی و توانایی جذب مشتریان بیشتر و برخورداری از تراکنش‌های بلندمدت است.

همچنین، آینده بایننس کوین به صدور ارز آن خارج از اکوسیستم و استفاده از آن به‌عنوان یک روش پرداختی در تجارت الکترونیک است. شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، شاید بهتر باشد تا اخبار پیرامون رشد قیمتی ارز دیجیتال BNB را دنبال کنید و نقاط مشترک آن را با ارتقای سطح فعالیت در پلتفرم بایننس مطابقت دهید.

در حال حاضر، BNB دارای مزایایی انکارناپذیر از قبیل سرعت بالا در تراکنش‌ها، کارمزدهای کم و سطح دسترسی گسترده در دنیا است. تیم بایننس نیز به‌دلیل قدرت خود بایننس و راهکار معامله در ایجاد راه‌کارهای مرتبط با فناوری کاملاً شناخته شده است.

در نهایت این موفقیت‌ها است که به پروژه آن اجازه پیاده‌سازی برنامه‌ها و قابلیت‌های بیشتری را می‌دهد و آن را در مسیری پربازده هدایت می‌کند. بایننس که در دنیای رمزارزها نوعی غول محسوب می‌شود، موفق شد در سال 2018 با توجه به حساسیت موجود در ارزهای دیجیتال نزدیک به 500 میلیون دلار کسب سود کند که نشان‌دهنده استواری مدل اقتصادی آن است.

با توجه به دنیای رمزارزها و حضور بایننس به‌عنوان یکی از برترین‌ پلتفرم‌ها در نوع خود، شکی نیست که سرمایه گذاری در BNB نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت.

خرید BNB

شما می‌توانید برای خرید BNB به صرافی‌های رمزارز خارجی مانند بایننس (Binance)، کوین‌بیس (Coinbase)، کوکوین (Kucoin) و. . . مراجعه کنید و یا از پلتفرم‌های معاملاتی داخل کشور مثال او ام پی فینکس جهت خرید آن اقدام کنید.

این پلتفرم‌ها، بازارهای تخصصی جهت خرید و فروش BNB و دیگر همتاهای آن هستند. شاید تمام این فرآیند 15 دقیقه هم‌زمان نبرد؛ تمام چیزی که نیاز دارید یک گوشی موبایل هوشمند یا کامپیوتر، اتصال به اینترنت، مدارک شناسایی و یک حساب جهت پرداخت است.

بهتر است قبل از اقدام به خرید ارز BNB چندین صرافی را خصوصاً از لحاظ برخورداری از ویژگی‌هایی چون کارمزد کم، سهولت در استفاده و پشتیبانی 24 ساعته با هم مقایسه کنید. برای ایجاد یک حساب در صرافی نیاز است تا ابتدا آدرس ایمیل و مدارک شناسایی خود را مورد تایید قرار دهید.

زمانی که ثبت نام شما تکمیل و تایید شد، می‌توانید از طریق روش‌های پرداختی مختلف از جمله رمزارزها حساب کاربری خود را شارژ کنید و سپس به خرید ارز BNB بپردازید. قابل ذکر است که فرآیند‌های ثبت نام و احراز هویت در صرافی‌های خارجی ممکن است کمی پیچیده و گیج‌کننده باشند و در صورت بروز مشکل احتمال از دست رفتن سرمایه شما نیز وجود دارد.

پلتفرم معاملاتی او ام پی فینکس با ساده‌سازی این فرآیندها و پشتیبانی 24 ساعته، دغدغه ثبت نام و احراز هویت را برای شما در کمترین زمان ممکن برطرف می‌کند.

نحوه خرید BNB در او ام پی فینکس

کاربران می‌توانند جهت خرید BNB پس از ثبت نام و احراز هویت در پلتفرم او ام پی فینکس به دو روش در حساب کاربری خود عملیات واریز را جهت شارژ حساب انجام دهند:

1. شارژ حساب خود با ارز ریال / تومان با اتصال به درگاه پرداختی شبکه شتاب و استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه.
2. افزایش مستقیم موجودی حساب کاربری با ارسال رمزارزها به کیف پول امن او ام پی فینکس.

در صورت واریز ریال / تومان شما می‌توانید در بازار اصلی اقدام به خرید ارز BNB کنید و اگر به کیف پول خود در پلتفرم مستقیماً رمزارز ارسال کردید، در بازار تتری (USDT) امکان خرید BNB برای شما وجود خواهد داشت.

چند نکته قبل از خرید BNB و نحوه فروش ارز بایننس کوین

خواهشمند است پیش از خرید یا فروش BNB به نکات زیر توجه کنید:

• حداقل مقدار خرید BNB در بازار اصلی معادل 100 هزار تومن و در بازار حرفه‌ای 10 تتر است.
• کارمزد برداشت ارز BNB معادل 01/0 و حداقل میزان برداشت 1/0 BNB است.

اگر قصد فروش BNB را دارید، به داشبورد خود در پلتفرم رجوع کرده و روی کیف پول و سپس BNB کلیک کنید؛ سپس در صفحه جدید سفارش فروش را انتخاب کنید. این امکان نیز وجود دارد که BNB خریداری‌شده را به کیف پول شخصی خود منتقل کنید.

در صورت فروش BNB و تبدیل آن به ریال، وارد بازار اصلی شوید، روی جفت ارز BNB به ریال کلیک کرده و مقدار و قیمت مدنظر برای فروش BNB را تعیین کنید. ناگفته نماند که فرآیند فروش BNB یا خرید آن به دو صورت سفارش سریع یا سفارش محدود امکان‌پذیر است.

در روش سریع، سفارش شما در لحظه و بدون وقفه تکمیل خواهد شد؛ اما با ثبت یک سفارش محدود شما باید تا رسیدن بازار به قیمت تعیین شده توسط شما جهت فروش BNB منتظر بمانید.

کیف پول BNB

کیف پول BNB محلی است که شما قادر به ذخیره و نگهداری BNB و دیگر رمزارزهای خود هستید. شما این حق انتخاب را دارید که برای این منظور بین کیف پول‌های سرد، گرم و . . . گزینه مدنظر خود را داشته باشید.

محبوب‌ترین کیف پول سرد کیف پول‌ لجر (Ledger) است. این دستگاه شبیه به یک فلش USB بوده و به شما اجازه ذخیره BNB را به‌صورت آفلاین می‌دهد. برای انجام تراکنش‌ها شما باید از دکمه‌های روی دستگاه استفاده کنید.

از لحاظ امنیت، کیف پول‌های سخت‌افزاری بالاترین سطح را دارند. از بین کیف پول‌های گرم یا نرم‌افزاری می‌توان تراست ولت (Trust Wallet) را نام برد که شاید بهترین گزینه برای نگهداری ارز دیجیتال BNB باشد.

نکته خاص در مورد استفاده از این کیف پول این است که تنها از طریق گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌ها قابل دسترسی است. همچنین تراست ولت دارای یک مرورگر مخصوص جهت دسترسی به اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز در شبکه‌های بایننس و اتریوم است.

شایان ذکر است که شما می‌توانید رمزارزهای خود را در کیف پول امن او ام پی فینکس ذخیره و نگهداری کنید. صرافی او ام پی فینکس با قابلیت به‌کارگیری چندین شبکه بلاک چین، دارایی کاربران خود را در کیف پول‌های سرد (سخت‌افزاری) با بالاترین سطح امنیت ذخیره می‌کند.

سوالات متداول

بایننس کوین چطور قیمت‌گذاری می‌شود؟

رمزارز بایننس کوین مانند تمامی دارایی‌ها در حال نوسان است. اما ماهیت اصلی رمزارزها باعث می‌شود که ارزش‌گذاری توسط گروه یا نهاد خاصی انجام نشود. عرضه و تقاضا این رمزارز باعث افزایش یا کاهش قیمت بایننس کوین می‌شود.

از کجا بایننس ‌کوین بخریم؟

پلتفرم معاملاتی او ام ‌پی فینکس با بهره‌گیری از علوم متخصصین بومی این حوزه، یکی از امن‌ترین بازارهای تبادل ارزهای دیجیتال در ایران است. OMPFinex بستری امن، سریع و کارآمد را برای خرید بایننس کوین فراهم کرده است.

قیمت‌گذاری بایننس کوین در پلتفرم معاملاتی او ام‌ پی فینکس چگونه است؟

در بازار پلتفرم او ام‌ پی فینکس خریداران اقدام به ثبت سفارش خرید خود در قیمت‌های مدنظر خودشان می‌کنند. از طرفی دیگر فروشندگان نیز در قیمت‌های دلخواه سفارش فروش خود را ثبت می‌کنند. اکنون هر معامله‌ای که بین خریداران و فروشندگان در پلتفرم صورت بگیرد، قیمت بایننس کوین نیز به آخرین معامله صورت گرفته تغییر پیدا خواهد کرد.

برای خرید و فروش بایننس کوین در صرافی ارز دیجیتال او ام‌ پی فینکس چه مقدار کارمزد باید پرداخت کنیم؟

کارمزد خرید و فروش بایننس کوین در پلتفرم او ام‌ پی فینکس بسیار پایین است. میزان کارمزد در پلتفرم OMPFinex بستگی به حجم فعالیت و معاملات شما دارد. کاربران در این پلتفرم به 4 سطح تقسیم می‌شوند. سطح 1 شامل کاربرانی است که کمتر از 20 میلیون تومان در 1 ماه گذشته معامله کرده‌اند، کارمزد این سطح 0.0035 مقدار از مبلغ کل بایننس کوینی است که می‌خرند. سطح 2 شامل کاربرانی است که بین 20 تا 50 میلیون تومان در 1 ماه گذشته در پلتفرم معامله کرده‌اند، کارمزد کاربران این سطح 0.0030 مقدار از مبلغ کل بایننس کوینی است که می‌خرند. سطح 3 شامل کاربرانی است که فعالیت بیشتری داشته‌اند و بین 50 تا 100 میلیون تومان حجم معاملات 1 ماه گذشته آن‌ها است، کارمزد این سطح 0.0025 مقدار از مبلغ کل بایننس کوینی است که می‌خرند و درنهایت سطح 4 که شامل کاربران فعال پلتفرم است و بالای 100 میلیون تومان حجم معاملات 1 ماه گذشته آن‌هاست. کارمزد این کاربران 0.0020 مقدار از مبلغ کل بایننس کوینی است که می‌خرند.

برای نگه‌داری بایننس کوین در کیف پول چه هزینه‌ای باید پرداخت کنیم؟

شما می‌توانید از کیف پول‌های نرم‌افزاری موبایل یا دسکتاپ و یا تحت وب یا از کیف پول کاملاٌ امن پلتفرم او ام ‌پی فینکس استفاده کنید که نگه‌داری ارزهای دیجیتال شما در هیچ‌کدام از این کیف پول‌ها هزینه‌ای ندارد، اما برای انتقال رمزارزهای خود از صرافی به کیف پول‌های دیگر، نیازمند به پرداخت کارمزد هستید. ازاین‌رو، می‌توانید سرمایه خود را به پلتفرم ما بسپارید که با بهره‌گیری از توان متخصصین، سرمایه شما را بر روی بستری ایمن نگه‌داری خواهد کرد و شما نیازمند به پرداخت کارمزد انتقال نخواهید بود.

راهکارهای پولشویی از طریق بیت کوین

پولشویی از طریق بیت کوین یکی از راه هایی است که مجرمان برای تبادلات غیرقانونی خود از آن استفاده می کنند. به طور کلی ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت تقریبا غیرقابل ردیابی خود، به یکی از ابزارهای مهم مجرمان سایبری تبدیل شده اند. روز به روز به میزان استفاده از این سکه های رمزنگاری شده برای پولشویی افزوده می شود. متخلفان برای ناشناس ماندن اموال غیرقانونی خود از سکه های کریپتویی استفاده می کنند تا از شناسایی مبدا آنها جلوگیری کنند.

در این مقاله به بررسی راه های پولشویی از طریق بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط مجرمان سایبری و امکان مقابله با آن خواهیم پرداخت.

پولشویی با بیت کوین

علت جذابیت بیت کوین برای پولشویی

علت جذابیت پولشویی از طریق بیت کوین استفاده از ارزهای دیجیتال نسبت به روش های دیگر برای پولشویی آسانتر است. شاید در فیلم ها دیده باشید که متخلفان برای جابجایی پول های غیرقانونی خود از روش های بسیار پیش پا افتاده استفاده می کنند. مثلاً به صورت دستی با یک کیف قصد انتقال پول خود به آن سوی مرزها را دارند. اما در دنیای واقعی هرگز به این راحتی نبوده و خطرات بسیاری را برای آنها در پی دارد.

اما پولشویی از طریق بیت کوین، به سادگی به واسطه صرافی های آنلاین و تبدیل دارایی به پول نقد برای این مجرمان بسیار آسان می سازد. زیر تراکنش های آنلاین محدودیت مرزی ندارند و در نتیجه خطرات انتقال فیزیکی پول را حذف خواهند کرد. از طرف دیگر به دلیل ماهیت تقریبا غیر قابل ردیابی ارزهای دیجیتال و ناشناس بودن مالکان آن خطر شناسایی مجرمان نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. زیرا اگر چه تمام اطلاعات تراکنش های انجام شده در بلاک چین وجود دارد اما تنها کسی که به حساب و کیف پول دسترسی دارد، کاربری است که آن تراکنش را انجام داده است. البته پیدا کردن کاربر یا سازمانی که تراکنش را انجام داده است، غیر ممکن نیست.

تخلفات مالی با بیت کوین

نحوه پولشویی از طریق بیت کوین

متخلفان برای اجتناب از شناسایی مبدا و مقصد تراکنش های غیر قانونی در پولشویی از طریق بیت کوین از راه‌های مختلفی استفاده می کنند. پس از انجام عملیات پولشویی متخلفان می‌توانند بدون هیچ گونه نگرانی در مورد به دام افتادن توسط پلیس دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کنند. در ادامه برخی از روش های شناخته شده برای پولشویی با ارزهای دیجیتال که توسط مجرمان استفاده می شود را به شما معرفی می کنیم.

میکسرهای بیت کوین

یکی از روش های پولشویی از طریق بیت کوین استفاده از میکسر های این ارز دیجیتال است. این میکسر ها دارایی های رمزنگاری شده غیرقانونی و قانونی را از طریق چند آدرس مختلف با یکدیگر ادغام می کنند. سپس آنها را مجددا به کیف پول ها یا آدرس‌های جدید ارسال می کنند. پروسه ترکیب دارایی های دیجیتال مختلف که با نام تامبلر نیز شناخته می شود، احتمال شناسایی تراکنش کننده را بیشتر از قبل کاهش می دهد. از این رو مجرمان سایبری برای مخفی کردن مسیرهای انتقال دارایی غیرقانونی به کسب و کارهای قانونی و صرافی‌های ارز دیجیتال، ابتدا آنها را با دارایی های قانونی ترکیب می‌کنند.

ردیابی تراکنش ها

صرافی ها

برخی از پولشویان برای پولشویی از طریق بیت کوین عملیات خود را در صرافی های خاصی انجام می دهند. اکثر صرافی های بزرگ از قوانین مربوط به پولشویی تبعیت می کنند. با این حال برخی از صرافی ها نیز مرحله احراز هویت را به صورت کامل انجام نمی دهند. در این حالت با مبادله پی درپی دارایی های رمزنگاری شده با یکدیگر در صرافی های غیرقانونی، مشخصات و آدرس واقعی این دارایی ها به نوعی پاک می شوند. به این ترتیب مجرمان دیگر حتی به استفاده از میکسرهای بیت کوین نیز نیاز ندارند.

راه دیگر پولشویی از طریق بیت کوین در صرافی های غیر قانونی تبدیل این دارایی ها به پول نقد است. اما این کار به دلیل عدم وجود بازارهای فیات یا دوام آنها در صرافی های غیر قانونی چندان رایج نیست.

وب سایت های قمار و بازی

پولشویی از طریق بیت کوین، گاهی دقیقاً در مقابل چشمان شما انجام می شود. بسیاری از پلتفرم های موجود برای قمار و یا گیمینگ پرداختهای خود را از طریق بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری شده انجام می دهند. عادی بودن این روش و احتمال پایین تشخیص پولشویی با آن توجه مجرمان را به این سایتها و پلتفرم ها جلب کرده است.

پولشویی از طریق بیت کوین با گیمینگ، به واسطه خرید اعتبار، تراشه های مجازی یا ارز درون بازی در این پلتفرم ها انجام می شود. پس از چند تراکنش پولشویان پول خود را به سادگی و به صورت کاملا قانونی از طریق پرداخت وب سایت به حساب خود نقد می کنند. حتی بازی های محبوب گوشی هوشمند شما می توانند بخشی از یک طرح پولشویی باشند.

پیگیری تخلفات ارزهای دیجیتال

سرویس‌های تو در تو

روش دیگری که برای پولشویی از طریق بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می شود، استفاده از سرویس های تو در تو یا آشیانه ای می باشد. در این روش مجرمان از آدرس های میزبان یک یا چند صرافی برای دسترسی به قابلیت آنها برای تبدیل سریع دارایی به پول نقد و فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. این روش در صرافی هایی که استانداردهای ضعیفی برای پذیرش و تطبیق دارایی دارند، امکان پذیر است. زمانی که یک تراکنش توسط این سرویس تکمیل می‌شود در دفتر کل بلاک چین به جای آدرس کاربر، آدرس صرافی وارد میشود. در صورتی که متخلفان بخواهند از کارگزاران و امکانات فرابورس استفاده کنند، می‌توانند به راحتی مبلغ بالایی از سکه‌های رمزنگاری شده را به صورت ناشناس معامله کنند.

پولشویی از طریق بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با این روش کاملاً امن و سریع است. زیرا کارگزاران فرابورس بدون شرکت در مذاکرات معامله و گاهی از جزئیات آن، شرایط انجام معامله را برای طرفین آن فراهم می‌کنند. پس از توافق طرفین معامله در مورد شرایط انتقال، دارایی ها از طریق کارگزار فرابورس منتقل می شود.

سرویس ناشناس و فرآیند یکپارچه سازی

دو روش دیگری که برای پولشویی از طریق بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به کار گرفته می شود، استفاده از سرویس ناشناس این ارزها و همچنین فرآیند یکپارچه سازی آنهاست. مجرمان برای جلوگیری از ثبت شدن تراکنش هایشان روی بلاک چین از خدمات ناشناس ارزهای دیجیتال استفاده می کنند و به این ترتیب ارتباط بین تراکنش ها را مختل می سازند. به عنوان مثال به هنگام عرضه اولیه سکه های رمزنگاری شده، مجرمان با خرید آنها از طریق یک صرافی بزرگ جرم خود را مخفی می کنند.

پرداخت بیت کوین در سایت های بازی و قمار

پس از عملیات پولشویی از طریق بیت کوین یا دیگر ارزهای رمزنگاری شده، نوبت به مرحله یکپارچه سازی میرسد. با اینکه در این مرحله نمی توان ارتباط این دارایی ها را به یک جرم ثابت کرد، اما همچنان مجرمان باید نحوه کسب این دارایی ها را شفاف کنند. احتمالاً برای این کار متخلفان از تاسیس یک شرکت آنلاین و در نظر گرفتن بیت کوین به عنوان روش پرداخت خود استفاده می‌کنند. آنها می توانند ادعا کنند که از طریق یک سرمایه گذاری پر سود این دارایی ها را به دست آورده اند. نوسانات شدید و سریع آلت کوین ها این ادعا را توجیه پذیر می سازد.

تخلفات مالی صورت گرفته تاکنون

میزان پولشویی از طریق بیت کوین، بر طبق اطلاعات بدست آمده از بلاک چین Chainanalysis، از سال 2017 به ارزش 33 میلیارد دلار بوده است. این متخلفان تنها بایننس و راهکار معامله در سال 2021، مبلغ 8.6 میلیارد دلار با استفاده از این سکه ها پولشویی کردند که نسبت به سال 2020، افزایش 30 درصدی این تخلف را نشان می دهد.البته با توجه به ماهیت نظارت ناپذیر برنامه های مالی غیر متمرکز مانند میکسرها، صرافی های پرخطر و استخرهای استخراج، چندان غیر قابل باور نیست که حدود 17 درصد از پول شویی را در سال 2021 به خود اختصاص داده اند.

امکان مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین

پولشویی از طریق بیت کوین یک راه کاملا امن نیست و اشتباهات انجام گرفته در آن، منجر به پیگردهای کیفری متعددی شده است. یکی از راه های پیگیری این تخلفات دفتر کل دائمی و عمومی بلاک چین ها است که تمام تراکنش ها را در خود ثبت می کنند. اگرچه این متخلفان تلاش خود را برای جلوگیری از شناسایی منبع وجوه غیرقانونی خود به کار می‌گیرند، اما تنها یک اشتباه می‌تواند آنها را به دام بیندازد.

قوانین ستگاه‌های نظارتی در مقابله با پولشویی با بیت کوین

کلام آخر

با پیشرفت تکنولوژی ارزهای دیجیتال، مجرمان نیز به دنبال راه های ایمن تر برای پولشویی از طریق بیت کوین هستند. این مسئله موجب می‌شود مسئولان و دولت ها نسبت به این سکه های رمزنگاری شده با احتیاط بیشتری برخورد کنند. از این رو دستگاه‌های نظارتی در پی ایجاد قوانینی برای معاملات ارزهای دیجیتال هستند

راهنمای استفاده از سیگنال ترید بایننس و چرایی نیازمندی به سیگنال ترید

یکی از راحت ترین و بی دردسر ترین روش های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری به کمک سیگنال های ارزهای دیجیتال می باشد. سیگنال ترید بایننس کوین یکی از این سیگنال ها بوده که به کمک آن می توان بر روی ارزدیجیتال بایننس سرمایه گذاری کرد.

چرا باید از سیگنال های ترید استفاده کنیم؟

فرض کنید بایننس و راهکار معامله شما فرد تازه واردی هستید که اطلاعات دقیق و مناسبی از نحوه ی سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال را ندارید و هم اکنون می خواهید با دانش اندک خود سرمایه گذاری کنید! در این جا شما چند راهکار خواهید داشت:

راهکار اول: می توانید با صرف زمان نسبتا طولانی و به کمک اساتید مجرب علم ترید را فرا گیرید.

راهکار دوم: برای هر بار سرمایه گذاری از مشاور و کارشناسان این حوزه مشورت بگیرید.

راهکار سوم: ریسک کرده و با همان دانش و اطلاعات اندک سرمایه ی خود را بر باد بدهید.

راهکار چهارم: و راحت ترین روش ممکن می توانید از سیگنال ترید ارز دیجیتال استفاده کنید.

بایننس کوین چیست؟

بایننس کوین در اصل توکن هایی مربوط به صرافی ارزدیجیتال بایننس بوده که شما با سرمایه گذاری بر روی آن به گسترش این صرافی کمک کرده و در عین حال یک سرمایه گذاری معتبر و پرسود را انجام داده اید.

این ارزدیجیتال از ایمنی و ثبات خوبی برخوردار بوده و به همین علت از ارزهای دیجیتال مناسب سرمایه گذاری خصوصا سرمایه گذاری بلند مدت به حساب می آید؛ جالب است که بدانید این ارز دیجیتال به این علت که حتی صرافی مختص به خود را داراست، نسبت به بیت کوین نیز در این مورد برتری داشته است.

سیگنال ترید بایننس کوین

برای اینکه بتوانید بر روی ارزهای دیجیتال و در اینجا بر روی بایننس کوین سرمایه گذاری انجام دهید، نیاز به اطلاعات کامل و دقیقی خواهید داشت؛ این اطلاعات حاصل و نتیجه ی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بر روی ارزدیجیتال مورد نظر هستند که تحت عنوان سیگنال ارزهای دیجیتال شناخته می شوند. برای مثال سیگنال ترید بایننس کوین سیگنالی است که حاوی اطلاعات مهم مانند: بهترین زمان خرید، بهترین زمان فروش و ( قیمت در یک بازه ی زمانی خاص ) ارزدیجیتال می باشد که توسط تحلیلگران ماهر و با تکیه بر اطلاعات و تجارب آن ها منتشر می شوند. با استفاده از سیگنال ترید بایننس کوین و دیگر کوین ها تا حدود زیادی می توانید یک سرمایه گذاری موفق و به دور از هرگونه خطر و ریسک را داشته باشید.

کانال تلگرامی سیگنال بایننس یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

آیا سیگنال ترید بایننس کوین کاملا دقیق است؟

لازم است بدانید که در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال هیچگاه ثبات صد در صدی وجود نخواهد داشت، چرا که بازار ارزهای دیجیتال توسط شخص یا نهادی خاص اداره نشده و تغییرات و تحولات در آن به عوامل مختلقی بستگی دارد؛ برای مثال گاهی سخنرانی و حتی توییت زدن در شبکه های اجتماعی مانند توییتر توسط افراد مهم دنیای سیاست و یا اقتصاد مانند ایلان ماسک، می تواند بطور مستقیم بر روی بازار های مالی اثر بگذارد؛ بنابراین به طور قطعی نمی توان گفت که شما تنها با دسترسی داشتن به سیگنال ترید بایننس می توانید در سرمایه گذاری بر روی بایننس کوین صد در صد موفقیت آمیز عمل کرده و به سود بسیار بالایی برسید، بلکه با دسترسی داشتن به سیگنال ترید باننس می تواند ریسک های احمالی را کم کرده و امکان سرمایه گذاری موفق را بالاتر ببرید.

کدام سیگنال های ترید بایننس از اعتبار بیشتری برخوردار هستند؟

شما با دسترسی داشتن به اینترنت و موتور جستجوی گوگل تنها با سرچ کردن ( سیگنال ترید بایننس ) می توانید به ده ها سایت و یا کانال تلگرامی که سیگنال هارا به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهند دسترسی داشته باشید؛ اما لازم است که بدانید این سیگنال ها که به صورت رایگان در اختیار شما قرار میگیرند از اعتیار بالایی برخوردار نیستند و نمیتوانید برای سرمایه گذاری به آن اطمینان کنید، در عوض شما می توانید با پرداخت هزینه ی اشتراک مقرون به صرفه در معتبر ترین کانال های تلگرامی مانند دکتر سیگنال دیجیتال عضو شده و با اطمینان بیشتری از این سیگنال ها استفاده کنید.

مزایا و معایب استفاده از سیگنال ترید بایننس کوین

استفاده از سیگنال های ترید به ویژه بایننس کوین ، علاوه بر مزایا و نکات مثبتی که دارند دارای نکات منفی نیز هستند؛ برای مثال اینکه برای انجام معاملات دیگر نیاز به داشتن دانش کامل و بسیار بالایی در زمینه ی ارزدیجیتال نخواهید داشت و به راحتی و با سرعت می توانید معاملات خود را انجام دهید از مزیت های استفاده از سیگنال های ترید ارز دیجیتال محسوب می شود و در مقابل اینکه این سیگنال های ترید دارای مهلت استفاده هستند و پس از گذر زمان دیگر نمی توان از آن ها استفاده کرد از معایب سیگنال های ارزهای دیجیتال محسوب می شوند.

راهنمای استفاده از سیگنال های ارزهای دیجیتال

فرض کنید شما می خواهید بر روی بایننس کوین سرمایه گذاری انجام دهید و برای سرمایه گذاری به سیگنال ترید بایننس کوین نیاز خواهید داشت اما این سیگنال برای این که به دست شما برسد و پس از رسیدن به دست شما باید مراحلی را طی کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

فرض کنید در مرحله ی اول تحلیل گران با بررسی تمامی عواملی که می توانند بر بایننس کوین تاثیر بگذارند سیگنال ترید بایننس کوین را منتشر می کنند، حال این سیگنال ترید بایننس کوین در دسترس شما قرار دارد آیا دیگر بدون هیچ تحقیق و بررسی می توانید از آن سیگنال استفاده کرده و به بالاترین سود دهی و سرمایه برسید؟ مشخصا خیر! با وجود اینکه این سیگنال ترید بایننس کوین که در اختیار شما قرار دارد تقریبا مطمئن بوده و با سرمایه گذاری بر اساس آن دچار زیان نخواهید شد اما بهتر است قبل از هرگونه سرمایه گذاری خصوصا با سرمایه ی زیاد از مشورت کردن با چندین متخصص نیز کمک بگیرید.

یکی از تمرکز های دکتر سیگنال در بازار های مالی ارز دیجیتال، آموزش تریدر های موفق در زمینه ترید ارز دیجیتال میباشد که یکی از این استراتژی های مهم، در ابتدا درسافت سیگنال های دقیق صرافی بایننس میباشد که شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال دکتر سیگنال این استراتژی را بیاموزید و با عضویت در کانال تلگرامی دکتر سیگنال، عضوی از خانواده دکتر سیگنال بوده و سیگنال های قدرتمند دریافت کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سیگنال آلت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟

معرفی 3 مورد از سامانه های ارائه سیگنال بیت کوین و ارز دیجیتال

یادگیری عقد قرارداد “سیگنال فیوچرز خرید ارز دیجیتال” در 5 مرحله

سیگنال (Signal) ارز دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز + سیگنال خرید فیوچرز صرافی های معتبر ارز دیجیتال

همه چیز در مورد سیگنال ارزان بیت کوین جهت خرید و فروش ارز دیجیتال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای
• بریج کانکست Connext Bridge چیست؟ + آموزش استفاده از پلتفرم بریج کانکست
• 5 ویژگی مهم و نحوه انجام معاملات فرکانس بالا HFT

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

بررسی تغییرات اخیر صرافی بایننس و معرفی چند جایگزین

هنگامی که صحبت از صرافی‌های ارز دیجیتال می‌شود احتمالا اولین چیزی که به ذهن هر فرد آشنا با ارز دیجیتال می‌رسد، صرافی بایننس است. امروزه بایننس به عنوان غول بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.

این صرافی کاربران زیادی دارد و می‌توان گفت تمام رمزارزهای موجود در بازار در بروکر بایننس پیدا می‌شوند. اما به احتمال زیاد، اخیرا خبرهایی مبنی بر تغییر سیاست‌های این بروکر محبوب شنیده‌اید.

بایننس برای اولین بار جهت کنترل بازار ارز دیجیتال مقداری از کوین‌های BNB آزاد خود را حذف کرد. سیاست توکن سوزی بایننس که هر سه ماه یک بار اتفاق می‌افتد، یکی از عوامل بسیار مهم برای افزایش قیمت بایننس کوین است. بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت در این صرافی، سود زیادی به دنبال خواهد داشت و این یکی از دلایل محبوبیت این صرافی است.

مسدود شدن کاربران ایرانی در صرافی بایننس

کمی پیش از شانزدهمین توکن سوزی بایننس، این صرافی در رویکردها و سیاست‌های خود تغییراتی اعمال کرد که باعث مسدود شدن حساب بسیاری از کاربران ایرانی بایننس شد. تغییرات قوانین این صرافی در دو فاز رخ داد.

فاز اول حدودا 3 ماه گذشته اتفاق افتاد و بایننس از طریق یک شرکت سوم، بعضی از آی پی‌هایی که از ایران در بایننس فعالیت می‌کردند را شناسایی کرد و اجازه برداشت حساب به آن‌ها نداد.

فاز دوم این تغییرات، اخیرا اتفاق افتاد و پس از مصاحبه با مدیرعامل صرافی بایننس، سیاست‌های جدید این صرافی مشخص شد. پیش از این تغییرات کاربرانی که احراز هویت خود را انجام نداده بودند، می‌توانستند روزانه دو بیتکوین یا هر میزان معادل ارزش آن از حساب خود برداشت کنند.

این مقدار، با توجه به ارزش بالای دو بیتکوین برای بسیاری قابل قبول بود و مشکلی به دنبال نداشت. تغییرات اخیر بایننس، این میزان برداشت را به شش صدم بیتکوین معادل 2000 تتر در روز کاهش داد. همچنین تغییراتی در بخش KYC و احراز هویت صرافی بایننس اضافه شد.

سیاست‌های جدید صرافی بایننس

احراز هویت basic برای تمام حساب‌های جدیدی که در بایننس افتتاح می‌‌شوند، الزامی است. همچنین حساب‌هایی که پیش از این نیز در بایننس فعالیت می‌کردند تا تاریخ 23 آگوست یا یکم شهریور مهلت داشتند مرحله احراز هویت Basic را انجام دهند. در غیر این صورت، کاربران اجازه برداشت از حساب خود را نخواهند داشت و حساب آن‌ها مسدود می‌شود.

در احراز هویت سطح یک یا Basic، اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خواسته می‌شود. برخی کاربران ایرانی در مرحله احراز هویت Basic اطلاعات اشتباه و جعلی وارد می‌کردند. بایننس در مرحله بعدی احراز هویت خود، صحت این اطلاعات را بررسی می‌کند، بنابراین این حساب‌ها مسدود می‌شوند.

طی تغییرات سیاست‌های بایننس، دسترسی کشورهای ایتالیا، آلمان و هلند به بخش فیوچرز و معامله در آن وجود ندارد. البته این تغییرات به درخواست این کشورها بوده است. کشورهای دیگری که می‌توانند در فیوچرز فعالیت داشته باشند نیز حداکثر تا اهرم 20 می‌توانند از آن استفاده کنند.

همچنین بایننس اعلام کرد به زودی تمام کشورهای اروپایی قادر به باز کردن فیوچرز و مارجین نخواهند بود. کاربران سه کشور ایتالیا، آلمان و هلند 90 روز فرصت دارند پوزیشن‌های خود را ببندند.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا کاربران ایرانی همچنان می‌توانند به فعالیت خود در بایننس ادامه دهند؟ متاسفانه محدودیت‌ها برای کاربران بیشتر خواهد شد و بهتر است حساب خود را به صرافی‌های دیگر منتقل کنید. چگونگی انتقال حساب و کار با انواع صرافی‌ها در بهترین پکیج آموزشی ارز دیجیتال سایت امید فدوی آموزش داده شده است.

طبق نظر چند کارشناس ارز دیجیتال در صورتی که مشکلی برای احراز هویت ندارید و قصد دارید در بایننس فعالیت کنید، برای دور زدن تحریم‌ها باید از آی پی ثابت و VPN یا VPS استفاده کنید. همچنین بهتر است از کشورهایی مانند سنگاپور اقدام به احراز هویت کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد

پس از جستجویی کوتاه، به صرافی‌ها و بروکرهای زیادی برمی‌خورید که هریک ادعا دارد که بهترین صرافی بین رقبای خود است. طبق اطلاعات حاصل از CMC، 18998 بازار برای معامله ارز دیجیتال وجود دارد و در حقیقت، این شما هستید که باید طبق نیاز و اهداف خود تصمیم بگیرید کدام صرافی برای فعالیتتان بهتر است.

با این حال می‌توان گفت یک صرافی ایده‌آل به طور کلی چنین ویژگی‌هایی دارد:

• سرعت و کیفیت ارائه خدمات
• دارا بودن تیم پشتیبانی قوی و ارتباط با کاربر
• سهولت در ترید رمز ارزهای مختلف
• امنیت و حریم خصوصی
• میزان کارمزد و نحوه محاسبه آن در معاملات
• تنوع در رمز ارزهای قابل معامله

با توجه به این که کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌ها اجازه حضور مستقیم در بروکرهای جهانی و معامله ارز دیجیتال ندارند، کار با صرافی‌های مطرح در سطح جهانی که اکثرا پیرو قوانین و سیاست‎‌های آمریکا هستند دشوار است.

به همین علت برخی معتقدند بهترین صرافی ارز دیجیتال، یک بروکر معتبر ایرانی است. تعدادی از این صرافی‌ها کاربران بالایی دارند و با توجه به رتبه‌ای که در الکسا دارند، قابل اعتماد هستند. صرافی نوبیتکس یکی از بهترین بروکرهای ایرانی است.

بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال جایگزین بایننس

اجازه دهید در ادامه مطلب چند جایگزین برای بایننس را معرفی کنیم که کاربران از آن‌ها استفاده می‌کنند. توجه کنید نام این صرافی‌ها تنها پیشنهاد است و شما برای مدیریت سرمایه خود باید تحقیق خودتان را انجام دهید و طبق آن تصمیم بگیرید. مانند همیشه طبق نظر هر کارشناس ارز دیجیتال معتبر نگه داشتن سرمایه در صرافی‌ها کار درستی نیست و باید آن‌ را به انواع کیف پول ارزهای دیجیتال انتقال داد.

صرافی کوینکس (CoinEx)

این صرافی، بهترین گزینه موجود برای کاربران ایرانی و تحریم‌ها است. این صرافی از انتهای سال 2017 در هنگ کنگ شروع به فعالیت کرد و به کمک تیم حرفه‌ای خود توانست به گسترش هرچه بیشتر ارز دیجیتال بپردازد.

یکی از مزایای این صرافی، کارمزد یک صدم درصدی آن است. همچنین در صورتی که کاربران توکن CET داشته باشند می‌توانند این سود را تا 0.02 درصد کاهش دهند. ایمنی بالا، رابط کاربری ساده، بستر پرداخت با ویزا کارت و مستر کارت تا سقف 10 هزار دلار و معاملات لورج از دیگر مزایای این صرافی هستند.

صرافی نوبیتکس

نوبیتکس اولین بازار مبادله ارزهای دیجیتال با پول رایج ایرانی در جهان است که در تابستان سال 1396 شکل گرفت و در زمستان همان سال از نسخه اولیه آن رونمایی شد. از مزایای این صرافی می‌توان به امکان معامله به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته، وجود نرم‌افزار مخصوص گوشی همراه، رابط کاربری ساده و امکان پرداخت از طریق کارت‌های شتاب اشاره کرد.

این صرافی از رمز ارزهای محبوب تحت بلاک چین مانند اتریوم و بیت کوین پشتیبانی می‌کند. صرافی نوبیتکس همچنین از بیت کوین کش، اتریوم کلاسیک، ریپل، ایاس، ترون، داج کوین، استلار، بایننس کوین، لایت کوین و ارز پیمان پشتیبانی می‌کند.

طبق کانال‌های سیگنال ترید ارز دیجیتال، می‌توان گفت این صرافی حجم معاملاتی بسیار بالاتری نسبت به رقبای ایرانی خود دارد. کارمزدهای ریالی این صرافی، بین 0.35 تا 0.2 هستند. همچنین کارمزد اکسچنج با تتر، عددی ثابت بین 0.13 تا 0.15 درصد است.

صرافی کوکوین (Kucoin)

در سال 2017، شخصی به نام مایکل گان (Michael Gan) به همراه اریک دان (Eric Don) صرافی کوکوین را راه‌اندازی کرد. این صرافی، یکی از پیشرفته‌ترین و مطمئن‌ترین محیط‌ها برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال است که از بیش از 200 نوع رمزارز پشتیبانی می‌کند.

باید توجه کنید آدرس اینترنتی این صرافی برای کاربران ایرانی فیلتر نیست. اما حتما برای عضویت در آن و فعالیت از راهکارهای مشابه با بایننس استفاده کنید.

از طرفی صرافی کوکوین ارز دیجیتال بومی خود را به نام Kucoin Shares (KSC) ارائه می‌دهد و کاربران با نگهداری این ارز می‌توانند از تخفیف در میزان کمیسیون معاملات خود بهره‌مند شوند.

دیگر مزایای این صرافی، نقدینگی بالا، وجود فیات و سرویس‌های مختلف، رابط کاربری ساده و تیم پشتیبانی قوی، امکان معامله بدون نیاز به احراز هویت، دارا بودن نرم‌افزار مخصوص گوشی همراه و رایانه، امنیت بالا و کارمزد کم است.

متاسفانه روش‌های پرداخت در این صرافی محدود هستند. همچنین برخی کارشناسان ارز دیجیتال اعتقاد دارند این صرافی برای افراد مبتدی مناسب نیست زیرا امکانات پیشرفته و وسیعی دارد. منابع آموزشی ارز دیجیتال در این صرافی محدود هستند و تنها در بهترین پکیج آموزشی ارز دیجیتال، آموزش داده می‌شوند.

توجه داشته باشید در حال حاضر می‌توانید بدون نیاز به تغییر آی پی در دو صرافی کوکوین و کوینکس فعالیت داشته باشید اما برای امنیت بیشتر بهتر است از آی پی ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

آیا تتر برای ایرانیان مسدود می‌شود؟ راهکار چیست؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «افزایش رواج رمزارزها به‌عنوان روش پرداخت، آن‌ها را بیشتر در معرض خطرات تحریم قرار می‌دهد. بدین ترتیب، صنعت رمزارز شامل شرکت‌های فناوری، صرافی‌ها، مدیران، ماینرها، ارائه‌دهندگان کیف پول و کاربران، در جلوگیری از سوءاستفادهٔ افراد تحت تحریم از رمزارزها و دورزدن تحریم‌ها و اجرای سیاست خارجی آمریکا و منافع امنیت ملی نقش مهمی ایفا می‌کنند».

این خبر، زنگ خطری برای ایرانی‌ها بود؛ می‌خواهیم به ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم و راهکار ارائه دهیم.

در این مقاله می‌خوانید:

این خبر، چقدر جدی است؟

در این بیانیه، تأکید زیادی به رعایت موارد گفته‌شده، گردیده‌است. عمدهٔ نگرانی که وجود دارد این است که مطابق با این بیانیه، دیگر ایرانیان نمی‌توانند در بازار رمزارزها فعالیت داشته‌باشند. اما ساختار ارزهای دیجیتال آیا بدان‌صورت است که بتوان به‌سادگی از حضور دیگران در آن مانع شد؟

در پاسخ باید گفت بهتر است به وضعیت موجود نگاه کنیم. همان‌طور که می‌دانید، اکثر صرافی‌های بین‌المللی، از حضور ایرانیان در صرافی خود ممانعت به عمل می‌آورند و اگر بفهمند با آی‌پی ایران وارد حساب خود شده‌اید، خطر مسدودشدن حساب شما وجود دارد. هم‌چنین مدت زیادی از خبر اجباری‌شدن احراز هویت در بایننس نیز نمی‌گذرد. نکته‌ای که بر آن تأکید داریم، این است که هم‌اکنون نیز تمام تلاش برای جلوگیری از حضور ایرانی‌ها در حوزهٔ رمزارزها انجام می‌شود. اما با این حال شما می‌توانید با ثبت‌نام و احراز هویت در یک صرافی معتبر ایرانی مانند صرافی ارز دیجیتال تبدیل، به معامله بپردازید.

پس نگرانی جدید کجاست؟

اگر دقت کنید، بسیاری از معاملات در حوزهٔ کریپتو، بر پایهٔ ارز تتر (USDT) انجام می‌شود. تتر (USDT)، یک استیبل‌کوین است. استیبل‌کوین، کوینی است که توسط یک شرکت متمرکز عرضه می‌شود و پشتوانه‌ای دارد. USDT نیز توسط شرکت هنگ‌کنگی «Tether Limited» عرضه می‌شود و پشتوانهٔ دلار آمریکا دارد.

نگرانی از آن‌جا شکل می‌گیرد که این احتمال وجود دارد که شرکت تتر، تصمیم بگیرد تترهای کاربران تحت تحریم را مسدود (فریز) گرداند. همان‌طور که می‌دانید، بایننس و راهکار معامله ایران جزء کشورهای تحت تحریم آمریکاست و در صورت رخ‌دادن این اتفاق، دارایی تتر کاربران ایرانی (در صورت شناسایی)، مسدود خواهدشد.

حالا چه می‌شود؟

یکی از فلسفه‌های پیدایش ارزهای دیجیتال، تمرکززدایی بود؛ بدین‌معنا که کشور یا نهادی نتواند بر بازار آن تمرکز و سلطه داشته‌باشد. باید دید آیا جامعهٔ جهانی ارزهای دیجیتال قبول می‌کند این‌گونه به‌سادگی دولت یک کشور در بازار مداخله کند یا خیر؛ یعنی هنوز نمی‌توان به‌طور قطع مطمئن بود که اتفاق بدی قرار است بیفتد؛ بلکه صرفاً احتمال آن وجود دارد که تتر ایرانی‌ها مسدود شود و از همین جهت باید دنبال راهکار برای آن بود.

راهکار چیست؟

بسیاری از ارزهای دیجیتال، غیرمتمرکز هستند؛ به‌طور مثال بیت‌کوین غیرمتمرکز است و هیچ نهادی نمی‌تواند آن‌را بلوکه کند. یک راهکار می‌تواند این باشد که عمدهٔ دارایی‌های خود را در ارزهای غیرمتمرکز سرمایه‌گذاری کنید. راهکارهای جایگزین نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. در این‌جا خوب است صرافی ارز دیجیتال تبدیل را بشناسیم و بعد بتوانیم توضیح دهیم.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

تبدیل، یک صرافی ارز دیجیتال معتبر ایرانی است که با پشتیبانی بیش از ۷۰ رمزارز و ارائهٔ ابزار حرفه‌ای معامله مانند حد ضرر و OCO، در تلاش است دغدغه‌های کاربران ایرانی را رفع کند. از همین رو تبدیل، راهکارهایی برای پیشگیری از مسدودشدن تتر شما ارائه می‌کند.

ارز دیجیتال دای (DAI)، جایگزینی برای تتر

همان‌طور که اشاره شد، تتر یک رمزارز متمرکز است که ارزشی معادل [تقریباً] یک دلار دارد و از همین رو بسیار مورد استفاده است. حالا فرض کنید از یک رمزارز دیگر استفاده کنید که همانند تتر، ارزشی معادل [تقریباً] یک دلار دارد، اما غیرمتمرکز است. یکی از این ارزها که اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته‌است، ارز دیجیتال دای (DAI) است. این ارز به‌خاطر ساختار غیرمتمرکز خود، نمی‌تواند برای یک سری افراد بلوکه شود و از این جهت، بیانیهٔ آمریکا، مشکلی برای ایرانیان ایجاد نمی‌کند. پشتوانهٔ این ارز، دلار آمریکا نیست، بلکه ارزش دای با استفاده از وام وثیقه‌ای در اتر (ETH)، ارز رمزنگاری‌شدهٔ اتریوم، حفظ می‌شود. صرافی تبدیل این امکان را فراهم کرده‌است که بتوانید ارز دیجیتال دای (DAI) را بر بستر خرید آسان، خرید و فروش کنید.

برای آموزش خرید و فروش دای (DAI) بر بستر خرید آسان نیز می‌توانید به راهنمای تبدیل مراجعه کنید.

تغییر آدرس برداشت و محدودبودن زمان استفاده از آدرس

اصولاً صرافی‌های خارجی چگونه می‌توانند متوجه شوند شما ایرانی هستید؟ احتمالاً اگر با آی‌پی ایران وارد آن‌‌ها شوید، یا این‌که با VPN از طریق کشورهای مختلفی به وارد شوید، ممکن است شما را شناسایی کنند و مشکل‌آفرین باشد. راه دیگر نیز این است که به‌هرحال فعالیت در صرافی خارجی، به احتمال قوی نیاز دارید تتر یا ارز دیگری را به کیف پول صرافی خارجی خود واریز کنید. یا ممکن است بخواهید مقداری از دارایی خود را از کیف پول صرافی خارجی، به صرافی ایرانی واریز کنید. همان‌طور که می‌دانید، یک تراکنش واریز یا برداشت، آدرس مبدأ و آدرس مقصد دارد. حالا فرض کنید آدرسی که صرافی ایرانی به شما می‌دهد، ثابت باشد و یا این‌که از الگوی خاصی پیروی کند. از نظر فنی می‌تواند امکان آن وجود داشته‌باشد که صرافی ایرانی، ردیابی شود.

نکتهٔ مهم اما این‌جاست که تبدیل، آدرس واریز دوره‌ای به کاربران خود می‌دهد و حتیٰ اگر مستقیم از کیف پول صرافی خارجی خود به کیف پول صرافی تبدیل خود واریز کنید، احتمال ایجاد مشکل بسیار کم است. درواقع آدرس‌های اختصاص‌داده‌شده به واریز کاربران، زمان‌دار است. هم‌چنین برای برداشت ارزهای دیجیتال از تبدیل، در بعضی شبکه‌ها، آدرس اختصاص‌داده‌شده به‌صورت دوره‌ای تغییر می‌کند تا مشکلی پیش نیاید.

سخن آخر

در این مطلب از راهنمای تبدیل، خبر هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا به فعالان حوزهٔ رمزارزها را مرور کرده و ابعاد مختلف آن‌را بررسی کردیم و دریافتیم با روش‌هایی مثل استفاده از ارز دیجیتال دای (DAI) به‌عنوان جایگزین تتر، می‌توان از مشکلات احتمالی، جلوگیری کرد. تبدیل امکان خرید و فروش دای را بر بستر خرید آسان فراهم کرده‌است. هم‌چنین تبدیل، آدرس‌های زمان‌دار واریز و برداشت، می‌دهد که سبب می‌شود قابل شناسایی و ردیابی نباشد.